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2009.08.25

備忘録:「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」

平成20年3月1日から、口座売買などを犯罪とする「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が完全施行されました。

犯罪による収益の移転防止に関する法律の施行:政府広報オンライン 

同時に、同法付則2条により、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成十四年法律第三十二号)」(いわゆる「本人確認法」)は、廃止されています。

[参考]
wiki=本人確認法


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